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We Are Preparing Due Diligence Training

Due diligence, when done properly, can avoid many troubles, particularly when it comes to financial crime, anti-corruption and AML. For this reason, along with other colleagues, we thought to offer this service which will mainly focus on 3 areas: Anti-Corruption Due Diligence,  Reputational damages, Personal Liability  The type of training we are forecasting is very … Continue reading We Are Preparing Due Diligence Training

Perché NON far ‘certificare’ il proprio programma anticorruzione

Se siete nel settore compliance oppure avete letto pubblicazioni o blog sull'anticorruzione saprete che, da alcuni anni a questa parte, alcune imprese private offrono la possibilità, naturalmente dietro compenso, di certificare il programma anticorruzione delle organizzazioni clienti. Vediamo quindi perché questa attività non è la migliore per prevenire la corruzione: La Certificazione certificazióne s. f. [der. di certificare]. … Continue reading Perché NON far ‘certificare’ il proprio programma anticorruzione

Will Artificial Intelligence Help Fighting Financial Crime?

Unlike many other kind of wrongdoings, in financial crime illicit transactions have an appearance of legitimacy, making them harder to spot. Money launderers, for instance,  in the attempt to disguise the provenance of such profits, make several transactions in the legitimate financial system. Recently,  I outlined some of the most frequent situations AML officers face … Continue reading Will Artificial Intelligence Help Fighting Financial Crime?