Perché NON far ‘certificare’ il proprio programma anticorruzione

Se siete nel settore compliance oppure avete letto pubblicazioni o blog sull'anticorruzione saprete che, da alcuni anni a questa parte, alcune imprese private offrono la possibilità, naturalmente dietro compenso, di certificare il programma anticorruzione delle organizzazioni clienti. Vediamo quindi perché questa attività non è la migliore per prevenire la corruzione: La Certificazione certificazióne s. f. [der. di certificare]. … Continue reading Perché NON far ‘certificare’ il proprio programma anticorruzione

Will Artificial Intelligence Help Fighting Financial Crime?

Unlike many other kind of wrongdoings, in financial crime illicit transactions have an appearance of legitimacy, making them harder to spot. Money launderers, for instance,  in the attempt to disguise the provenance of such profits, make several transactions in the legitimate financial system. Recently,  I outlined some of the most frequent situations AML officers face … Continue reading Will Artificial Intelligence Help Fighting Financial Crime?

How to Choose a Whistleblower Service Provider?

After having extensively written on whistleblowing; Whistleblowing? Consider This... Having a Whistleblowing Hotline Can Protect Your Organization Many asked how to select a reliable, trustworthy provider. It's not easy answering to such question as there are many serious businesses out there; you just need to find the one that satisfies your needs. One-fits-all solutions cannot be taken … Continue reading How to Choose a Whistleblower Service Provider?